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          【金融犯罪檢察典型案例】(三):孟某集資詐騙、郭某某等人非法吸收公眾存款案

          時間:2021-08-05 作者: 來源:

          案例三

          孟某集資詐騙、郭某某等人非法吸收公眾存款案

          【一、基本案情】

          2015年12月25日至2019年4月30日,孟某以某服務有限公司的名義,未經國家有關部門批準,隱瞞無實際借款人和資金真實用途等情況,與集資參與人簽訂了以某服務有限公司為服務方的《服務合同》,承諾月利息1.2%-1.8%不等的高額利息,以口口相傳和通過不定期組織考察、參觀、旅游、采摘活動等方式,向社會不特定公眾693人吸收資金(包含到期復投)共計人民幣4.9051億元,上述資金大部分用于返還前期集資參與人的本金和收益,部分用于歸還個人信用卡、個人消費和賭博等,給343名集資參與人造成經濟損失4837.1萬元。郭某某等10人受孟某雇傭,作為某服務有限公司業務員,積極向社會不特定公眾非法吸收資金9537萬元至1145萬元不等。

          【二、訴訟過程】

          2020年2月10日,公安機關以犯罪嫌疑人孟某涉嫌非法吸收公眾存款罪,向檢察機關提請批準逮捕。同年2月14日,檢察機關對孟某批準逮捕,同時建議公安機關圍繞孟某主觀上是否具有非法占有故意進一步查證。同年4月14日,公安機關以犯罪嫌疑人孟某涉嫌集資詐騙罪、許某某等4人涉嫌非法吸收公眾存款案移送起訴。檢察機關審查認為,孟某集資詐騙犯罪事實清楚、證據確實充分,同時其雇傭的其他業務員郭某某等6人積極參與非法吸收資金,構成非法吸收公眾存款罪,對郭某某等6人依法追訴,并綜合運用羈押必要性審查、適用認罪認罰從寬、量刑建議等,追繳贓款200余萬元。同年7月2日,檢察機關以被告人孟某集資詐騙罪、郭某某等10人非法吸收公眾存款罪向人民法院提起公訴。同年10月27日,法院以孟某犯集資詐騙罪,判處有期徒刑十四年六個月,并處罰金;其余被告人犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑三年至一年不等,并處罰金。

          【三、典型意義】

          (一)依法準確定性、追訴漏犯,保持打擊非法集資犯罪高壓態勢。審查非法吸收公眾存款案,檢察機關應重點審查嫌疑人是否具有非法占有目的,并引導公安機關補充偵查取證,對于集資后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例的,可以推定具有非法占有目的,依法認定構成集資詐騙罪。對非法集資犯罪的打擊不應局限于為首的組織者、領導者,對于明知實施非法集資犯罪仍然積極參與,且在非法集資過程中起到重要作用的積極參加者,應依法追訴;對不明知涉案資金去向,無非法占有故意的,以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。

          (二)強化追贓挽損,實現政治效果、社會效果和法律效果的統一。堅持把追贓挽損貫穿非法集資案件辦案始終,依法追查贓款贓物,盡可能增加可用于返還投資人的財產,最大限度減少集資參與人的損失,回應受損集資參與人的關切。充分運用刑事司法政策,將是否主動退贓退賠作為是否逮捕、是否起訴和提出量刑建議的重要考量因素,涉案人員積極配合調查、主動退還違法所得、真誠認罪悔罪的,依法提出從寬處罰的量刑建議。

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