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          【金融犯罪檢察典型案例】(五):孫某某洗錢案

          時間:2021-08-05 作者: 來源:

          案例五

          孫某某洗錢案

          【一、基本案情】

          2010年以來,褚某某與褚某甲、楊某某、張某某、褚某乙等社會閑散人員多次實施尋釁滋事、強迫交易、非法拘禁、詐騙、敲詐勒索等違法犯罪活動,逐步形成了以褚某某為組織者、領導者的黑社會性質組織。2014年下半年,孫某某積極參加該黑社會性質組織,并負責對組織領導者褚某某的資金財務以及銀行賬戶進行管理。2016年8月,孫某某不再管理褚某某的賬戶資金并將全部資金交還給褚某某。同年8月至2019年2月,孫某某向褚某某提供個人所有的兩張銀行卡,幫助褚某某進行資金轉移,轉移資金共計151萬元。

          【二、訴訟過程】

          2020年1月,公安機關以褚某某等14人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪等罪名向檢察機關移送起訴。檢察機關審查中發現,孫某某在停止對褚某某的資金賬務和銀行賬戶進行管理后,仍向褚某某提供個人的資金賬戶供其使用,并協助轉移資金,涉嫌洗錢犯罪。檢察機關及時將該洗錢犯罪事實通報公安機關,并建議調取相關銀行卡交易記錄,補充關鍵證人證言。同年11月23日,檢察機關以孫某某犯洗錢罪向法院補充起訴。同年11月27日,法院以孫某某犯洗錢罪,判處有期徒刑六個月,并處罰金人民幣7.6萬元,與其他犯罪數罪并罰判處有期徒刑七年,并處罰金人民幣13萬元。一審宣判后,孫某某上訴,法院駁回上訴、維持原判。

          【三、典型意義】

          (一)深挖為黑社會性質組織轉移、隱匿財產的洗錢犯罪線索。檢察機關辦理涉黑案件時,要對與黑社會性質組織及其違法犯罪活動有關的財產進行深入審查。黑社會性質組織成員可以既是上游黑社會性質犯罪的參與者,同時也是下游洗錢犯罪的實施者,對黑社會性質組織成員應當以參加黑社會組織期間的上、下游犯罪行為和犯罪性質進行區分和判斷。發現遺漏洗錢犯罪,事實清楚,證據確實、充分的,可以直接提起公訴。

          (二)洗錢嫌疑人對上游犯罪的認知,系對客觀事實的認知,而非對行為性質的認知。洗錢嫌疑人對上游犯罪的認知是對客觀事實的認知,這主要緣于對上游犯罪性質的法律認定是一個專業、復雜的過程,不宜苛求不具有專業法律知識的洗錢嫌疑人對上游犯罪的性質存在專業法律認知,特別是在構成要件復雜的上游犯罪中,例如組織、領導、參加黑社會性質組織罪。

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